被指涉洗黑钱 云顶美国赌场罚款4683万令吉和解

3 月 21日, 2025 下午 2:51

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云顶（GENTING，3182，主板消费股）在美国赌城拉斯维加斯赌场被指违反8项条例事件有了结果，该公司和美国内华达州博彩控制委员会（NGCB）达致和解，缴付1050万美元（约4683万令吉）罚款了事。

该公司指出，和美国内华达州博彩控制委员会达致和解后，这事件便无须公开听审。但是，须遵守后者订下的7个条件，其中包括须维持一套反洗黑钱计划、保存员工所有培训和出勤纪录至少5年、在60天内为赌场的独立掮客提供培训计划、由独立审计师检视和评估赌场反洗黑钱计划等。

云顶在美国赌城拉斯维加斯赌场去年8月16日被指违反8项条例，被美国内华达州博彩控制委员会（NGCB）投诉，要求内华达州博彩委员会向该公司采取纪律处分。

云顶独资子公司拉斯维加斯名胜世界、拉斯维加斯名胜世界控股、云顶资产公司、Suasana Duta 公司以及Peak Avenue公司被内华达州博彩控制委员会列为投诉被告公司。投诉书已提交内华达州博彩委员会，要求对被告方进行纪律处分。

该委员会对云顶及其子公司的8项指控为：

  • 未能确认涉嫌非法庄家的资金来源
  • 未能禁止、封禁或以其他方式限制两名涉嫌非法庄家
  • 两名注册博彩员工没有呈报涉嫌非法庄家
  • 两名注册博彩员工将潜在客户介绍给涉嫌非法庄家
  • 使用涉嫌庄家的配偶作为独立代理人
  • 未能禁止、封禁或以其他方式限制，并向被判非法博彩业务经营者提供信贷
  • 未能禁止、封禁或以其他方式限制被判非法传递赌博信息的个人
  • 与拉斯维加斯名胜世界的合规文化相关的指控

 

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