被指涉洗黑钱 云顶美国赌场罚款4683万令吉和解
3 月 21日, 2025 下午 2:51
云顶（GENTING，3182，主板消费股）在美国赌城拉斯维加斯赌场被指违反8项条例事件有了结果，该公司和美国内华达州博彩控制委员会（NGCB）达致和解，缴付1050万美元（约4683万令吉）罚款了事。
该公司指出，和美国内华达州博彩控制委员会达致和解后，这事件便无须公开听审。但是，须遵守后者订下的7个条件，其中包括须维持一套反洗黑钱计划、保存员工所有培训和出勤纪录至少5年、在60天内为赌场的独立掮客提供培训计划、由独立审计师检视和评估赌场反洗黑钱计划等。
云顶在美国赌城拉斯维加斯赌场去年8月16日被指违反8项条例，被美国内华达州博彩控制委员会（NGCB）投诉，要求内华达州博彩委员会向该公司采取纪律处分。
云顶独资子公司拉斯维加斯名胜世界、拉斯维加斯名胜世界控股、云顶资产公司、Suasana Duta 公司以及Peak Avenue公司被内华达州博彩控制委员会列为投诉被告公司。投诉书已提交内华达州博彩委员会，要求对被告方进行纪律处分。
该委员会对云顶及其子公司的8项指控为：
- 未能确认涉嫌非法庄家的资金来源
- 未能禁止、封禁或以其他方式限制两名涉嫌非法庄家
- 两名注册博彩员工没有呈报涉嫌非法庄家
- 两名注册博彩员工将潜在客户介绍给涉嫌非法庄家
- 使用涉嫌庄家的配偶作为独立代理人
- 未能禁止、封禁或以其他方式限制，并向被判非法博彩业务经营者提供信贷
- 未能禁止、封禁或以其他方式限制被判非法传递赌博信息的个人
- 与拉斯维加斯名胜世界的合规文化相关的指控
喜欢此文章？马上分享！
相关新闻
编辑精选好文
- 1星期前
![]()
【理财算盘】全国大选传得沸沸扬扬，但市场并没有因为“选举行情”而感到兴奋，反而开始变得谨慎。原因在于，投资者越来越担心，随着政治温度升高，团结政府是否仍愿意坚持那些原本必要、但并不讨好的结构改革。
- 2星期前
![]()
【专题/特写】如果说过去两年马股建筑业是处于复苏阶段，那么2026年开始，这个行业开始迎来“重构”的阶段。建筑公司不再只是等待政府颁发基建项目，也不再纯粹依赖大型工业园、厂房与房产工程，而是被一股新的洪流——人工智能（AI）推动下的数据中心（Data Centre，DC）将整个建筑业推向一个新的台阶。
- 2星期前
![]()
【财经猎人笔记】当政府公布亮丽的经济成长数据、不断强调外资流入、半导体出口强劲，以及数据中心投资潮席卷大马时，很多人会以为，“二叔公”的生意这个时候应该进入淡季了。但马股典当股龙头大元集团（WELLCHIP，5325，主板金融股）周五（5月22日）却通告最新业绩告诉我们，当铺生意好着呢！
- 2星期前
![]()
【理财算盘】相隔3年，我国种植业大亨丹斯里李爱贤家族，再次出手扩大商业版图。今次是收购美景控股（MKH，6114，主板产业股）以及美景油棕（MKHOP，5319，主板种植股）。 3年前收购莫实得种植（Boustead Plantations）失败后，李爱贤为何选择现在出手；又为何同时加码种植业和房产业？
- 2星期前
![]()
22/5/2026《投行放哨站》：今日放哨目标 - 正齐科技（MI，5286，主板科技股）、国油化学（PCHEM，5183，主板工业股）、马电讯（TM，4863，主板电讯媒体股）、云顶大马（GENM，4715，主板消费股）、云顶（GENTING，3182，主板消费股）、高产柅品（KOSSAN，7153，主板保健股）、KERJAYA集团（KERJAYA，7161，主板建筑股）、柏卡集团（PEKAT，0233，创业板）。
- 2星期前
![]()
21/5/2026《投行放哨站》：今日放哨目标 - 双威医疗控股（SUNMED， 5555，主板保健股）、金务大（GAMUDA，5398，主板建筑股）、云顶种植（GENP，2291，主板种植股）、MR DIY（MRDIY，5296，主板消费股）、Solarvest（SLVEST，0215，主板能源股）、实达集团（SPSETIA，8664，主板产业股）。
- 2星期前
![]()
20/5/2026《投行放哨站》：今日放哨目标 - 科技领域、友尼森（UNISEM，5005，主板科技股）、大字母A公司（CAPITALA，5099，主板消费股）、KERJAYA集团（KERJAYA，7161，主板建筑股）、大马喜力（HEIM，3255，主板消费股）、国油气体（PETGAS，6033，主板公用股）。
