违反金融制裁规定 永旺信贷遭国行罚款52万令吉
6 月 24日, 2026 下午 7:59
国家银行（BNM）因永旺信贷（AEONCR，5139，主板金融股）没有遵守针对性金融制裁（Targeted Financial Sanctions）规定，对该公司处以52万令吉行政罚款。
国行今日在一项文告中指出，该罚款于4月6日发出，原因是在现场监管审查中发现，永旺信贷曾将一家受制裁机构纳为客户。国行表示，除了错误接纳有关受制裁机构成为客户外，永旺信贷在确认该客户属于受制裁对象后，也没有及时冻结其户口。不过，当局并未披露有关客户的身份资料。
根据规定，作为须向国行申报的机构，永旺信贷必须在筛查过程中，一旦发现潜在客户与国内制裁名单或联合国安全理事会决议制裁名单中的个人或机构资料吻合，拒绝其开户申请。
国行解释，国内制裁名单涵盖根据《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》下，由内政部长列明的受制裁机构及相关资料。该行强调，一旦确认客户属于制裁名单中的指定机构，涉及的金融机构必须立即冻结其资金及账户，以防止金融体系被滥用于恐怖主义融资活动。
“这些违规行为主要源于员工监督不足，以及永旺信贷标准作业程序（SOP）存在缺陷。”
不过，国行指出，永旺信贷已采取补救措施，包括加强标准作业程序及为员工提供额外培训，以确保未来符合定向金融制裁要求。
国行也警告，任何未能履行法律及监管责任的申报机构，当局将毫不犹豫采取适当的监管或执法行动。另外，资料显示，永旺信贷已于4月16日缴清罚款。
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