加密货币龙头Binance被罚201亿 CEO辞职
11 月 22日, 2023 上午 8:41
币安CEO赵长鹏
《路透》报导，美国司法部与全球最大加密货币交易所币安（Binance）于当地时间21日达成和解，其首席执行员（CEO）赵长鹏承认违反美国防制洗钱法，币安将支付43亿美元（約201亿令吉）罚款，这是美国史上金额最高的企业罚款之一，而赵长鹏同意辞去CEO并支付5000万美元（約2亿3400万令吉）罚款，这项和解协议不仅能维持币安营运，更将终结长达数年的调查。
币安的违规行为包括允许恐怖组织超过10万笔输送金钱活动，包括哈玛斯、伊斯兰圣战组织（al Qaeda）、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ Islamic State）。
另外，根据《纽约时报》报导，和解协议经过司法部、美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）和财政部共同研拟，寻求对赵长鹏判处联邦法建议的最高刑期18个月。
美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）表示，「币安让犯罪份子能轻易转移窃取来的资金和非法收益，不光是违法联邦法律，还假装守法。」
币安最早于2018年遭到司法部调查，联邦检察官于2020年12月要求提供防制洗钱相关举措；商品期货交易委员会则在今年3月控告币安违反美国《商品交易法》及委员会规定，未实施有效策略查察和预防恐怖份子进行融资。
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